करेंसी ट्रेडिंग

डीमैट अकाउंट बनाकर करेंसी ट्रेडिंग के नाम पर करते थे ठगी, ग्राहकों को ऐसे फंसाता था गैंग

Noida News: नोएडा के साइबर थाना ने एक ऐसे गिरोह का पर्दाफाश किया है जो डीमैट अकाउंट खुलवा कर लोगों से ठगी किया करता था.

अगर आप ऑनलाइन ऐप के जरिए ट्रेडिंग करते हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि नोएडा के साइबर थाना ने एक ऐसे गिरोह का पर्दाफाश किया है जो डीमैट अकाउंट खुलवा कर लोगों से ठगी किया करता था.

जानकारी के मुताबिक, गाजियाबाद के रहने वाले जीएसटी के रिटायर्ड कमिश्नर अशोक कुमार ने नोएडा साइबर क्राइम थाना सेक्टर-36 में मुकदमा दर्ज करवाया था कि उनके साथ करेंसी ट्रेडिंग के नाम पर 15 लाख की ठगी हुई है.

साइबर क्राइम पुलिस ने जांच शुरू किया तो इस गैंग का खुलासा हुआ. जिसके बाद पुलिस ने मध्यप्रदेश जाकर छापेमारी की, जिसमें एक आरोपी शोयब मंसूरी को गिरफ्तार किया गया है. आरोपी मूलरूप से मध्यप्रदेश का रहने वाला है.

पुलिस पूछताछ में आरोपी ने बताया कि इन लोगों ने आमदनी सॉल्यूशन नाम से एक कॉल सेंटर बना रखा था, जिसके माध्यम से यह लोगों को कॉल कर करेंसी ट्रेडिंग करने के लिए कहते थे. लोगों को कन्वेंस करने के बाद उनका मेटा ट्रेडर्स पर डीमैट एकाउंट खुलवा दिया करते थे, जिसका एक्ससेस ये लोग अपने पास भी रखा करते थे.

इन लोगों ने फर्जी मेटा ट्रेडर्स 5 नाम से एक ऐप बनाकर प्ले स्टोर पर अपलोड कर रखा था, जिसमें डिजिटल रूप से ग्राहक को यह लगता था कि उसके पैसे बढ़ रहे हैं, जिस वजह से वह और इन्वेस्ट करता था.

वहीं जब ग्राहक अपने पैसे और प्रॉफिट वापस लेना चाहता तो जीएसटी चार्ज, कन्वर्जन चार्ज और सेटलमेंट चार्ज के नाम पर यह लोग विभिन्न खातों में पैसे ट्रांसफर करवाया करते थे. इन लोगों ने पीड़ित अशोक कुमार से लगभग 15 लाख रुपए की ठगी की थी. अब तक ये लोग 500 लोगों से लगभग 15 करोड़ रुपये की ठगी कर चुके हैं.

वहीं साइबर क्राइम थाने की इंचार्ज रीता यादव ने जानकारी देते हुए बताया कि पीड़ित की शिकायत के बाद हम लोगों ने जांच के बाद इंदौर में छापेमारी की, जिसमें एक आरोपी शोएब मंसूरी को गिरफ्तार किया गया है.

उन्होंने आगे बताया कि ये लोग कॉल सेंटर के माध्यम से अलग-अलग ब्रोकिंग कंपनियों से ट्रेडिंग करने वाले लोगों का डाटा लिया करते थे और उन्हें कॉल कर इनकी कंपनी के माध्यम से करेंसी ट्रेडिंग के लिए कन्वेंस किया करते थे. अब तक ये लोग 500 लोगों के साथ लगभग 15 करोड़ रुपये की ठगी कर चुके हैं. इनके अन्य साथियों की तलाश की जा रही है.

नोएडा: साइबर फ्रॉड करने वाले गैंग का पर्दाफाश, पॉलिसी के नाम पर करते थे ठगी, 8 गिरफ्तार

Raipur News : क्रिप्टो करेंसी की स्टाक ट्रेडिंग के नाम पर ठगी मामले में पुलिस ने 60 लाख रुपये कराए फ्रीज

रायपुर(नईदुनिया प्रतिनिधि)। क्रिप्टो करेंसी की स्टाक ट्रेडिंग के नाम पर रायपुर के एक अफसर से करेंसी ट्रेडिंग नौ लाख की ठगी के मामले में पुलिस ने ठग के क्रिप्टो वालेट में जमा कुल 60 लाख रुपये फ्रीज कराने में सफलता हासिल की है। आशंका है कि ठग गिरोह ने देशभर के लोगों से यह रकम ठगी होगी।

जांच में आगे और राजफाश्ा होने की संभावना है। दरअसल डीडीनगर पुलिस थाने में एक सरकारी अफसर ने क्रिप्टो करेंसी की स्टाक ट्रेडिंग में भारी मुनाफे का लालच देकर करेंसी ट्रेडिंग अपने साथ हुई नौ लाख रुपये की ठगी होने की रिपोर्ट दर्ज कराई है। इस मामले की जांच आजाद चौक सीएसपी रत्ना सिंह कर रही हैं।

ताइवान से निकला व्यक्ति

सीएसपी रत्ना सिंह ने बताया कि ठगी के इस पेंचीदे मामले को सुलझाने के लिए पीड़ित अफसर की ओर से ट्रांसफर की गई राशि की पूरी डिटेल निकाली गई। डिटेल निकालने के बाद वह अंतिम वालेट, जिसमें रकम ट्रांसफर की गई है, उसके बारे में बैंक से जानकारी हासिल की गई।

बैंक से पता चला कि अफसर की रकम जिस क्रिप्टो वालेट में ट्रांसफर की गई है, वह ताइवान के किसी व्यक्ति की है। इसके बाद संबंधित बैंकों के माध्यम से उस ताइवान के नागरिक के क्रिप्टो वालेट को फ्रीज करने की कार्रवाई की गई। ताइवान के जिस क्रिप्टो वालेट में रकम ट्रांसफर की गई थी, उस वालेट में जमा 60 करेंसी ट्रेडिंग लाख रुपये को फ्रीज कराया गया है।

वाट्सएप ग्रुप से हुई थी ठगी

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार शातिर साइबर ठगों ने जनवरी में एक सरकारी अफसर को अपने वाट्सएप ग्रुप में जोड़ा। इस ग्रुप में क्रिप्टो करेंसी स्टाक ट्रेडिंग संबंधित मैसेज भेजकर अफसर को भारी मुनाफा मिलने का झांसा दिया।

ठगों के झांसे में आकर अफसर ने शुरू में मिनिमम अमाउंट की क्रिप्टो करेंसी खरीदी। ठगों ने अफसरों को मुनाफे सहित पैसे रिटर्न किए। बड़ी रकम जमा करने के बाद ठगों ने न मुनाफा दिया और न ही मूलधन वापस किया, तब ठगी का अहसास होने पर पीड़ित अफसर ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई।

वाट्सएप ग्रुप के एडमिन की पड़ताल

पुलिस के अनुसार ठगों ने वाट्स एप ग्रुप बनाकर अफसर को अपने साथ जोड़ा था। पुलिस अब उस वाट्सएप ग्रुप की पड़ताल कर रही है। ठगों ने क्रिप्टो स्टाक ट्रेडिंग के नाम से अफसर से ठगी की थी। अफसर को अपने वाट्स एप ग्रुप में किसने जोड़ा, इसकी जानकारी जुटाई जा रही है। साथ ही वाट्सएप ग्रुप के एडमिन के बारे में पड़ताल करेंसी ट्रेडिंग की जा रही है। जल्द ही मामले में कुछ नया राजफाश्ा होने की संभावना है।

क्रिप्टो करेंसी में आई भारी गिरावट, बिटकॉइन, इथीरियम धड़ाम, अमेरिका में बढ़ती महंगाई बनी वजह

Cryptocurrency: अमेरिका में बढ़ती महंगाई और रिटेल इंफ्लेशन की रिपोर्ट के बाद क्रिप्टोकरेंसी में तेज गिरावट देखने को मिली. गुरुवार को सुबह शुरुआती कारोबार में क्रिप्टो 4-6 फीसदी नीचे रहा.

Cryptocurrency: महंगाई पर उम्मीद से बदतर आई रिपोर्ट के बाद अमेरिकी शेयर बाजार पर इसका असर देखने को मिल रहा है और शेयर लगभग 2 साल के अपने सबसे कमजोर स्तर तक जा रहे हैं. अमेरिका में रिटेल इंफ्लेशन की रिपोर्ट आने के बाद गुरुवार करेंसी ट्रेडिंग की सुबह S&P 500 कारोबार में 1.4 फीसदी नीचे था. रिपोर्ट में महंगाई दर अधिक व्यापक रूप से फैल रही है और यह अपने 40 साल में सबसे ऊपरी स्तर पर जा रही है. इसे देखते हुए फेड को ब्याज दरों में और बढ़ोतरी करनी पड़ सकती है और मंदी की भी आशंका की जा सकती है. वहीं क्रिप्टोकरेंसी (Cryptocurrency) में भी 4-6 फीसदी तक गिरावट देखने को मिली.

क्रिप्टो में आई 4 फीसदी की गिरावट

गुरुवार को क्रिप्टोकरेंसी में 4 से 6 फीसदी तक की गिरावट देखने को मिली. BITCOIN 3.5 फीसदी की गिरावट पर ट्रेड कर रहा था और ETHEREUM भी 3.13 फीसदी की गिरावट के साथ कारोबार कर रहे थे. टेक कंपनियों ने वॉल स्ट्रीट पर शेयरों की गिरावट का नेतृत्व किया. वहीं सोना भी 1.5 फीसदी की गिराट पर था.

एक चौथाई टूटे शेयर

सुबह 10 बजे के करीब Dow Jones Industrial Average 287 अंक या 1 फीसदी तक गिरकर 28,923 पर आ गई. वहीं नैस्डैक (Nasdaq) कंपोजिट 2.2% कम था. गुरुवार सुबह करेंसी ट्रेडिंग ट्रेडिंग की शुरुआत में तीनों इंडेक्स नीचे थे, जिसमें एसएंडपी 500 2.4% और डॉव 549 अंक नीचे था. चार दशकों में सबसे खराब मुद्रास्फीति की चिंता और फेडरल रिजर्व के कठोर उपायों के बीच स्टॉक्स में इस उनके वैल्यू के एक चौथाई की गिरावट आ चुकी है.

फेड के इन उपायों ने न केवल कर्ज को अधिक महंगा और विकास दरों की धीमा किया है, बल्कि ये स्टॉक, क्रिप्टोकरेंसी और लगभग हर दूसरे निवेश की कीमतों को भी गिराते है, क्योंकि उनका मतलब है कि बॉन्ड ब्याज में अधिक भुगतान कर रहे हैं, जो डॉलर को अन्य निवेश से दूर खींचता है.

धोखाधड़ी: कोरियन लड़की के चक्कर में कोहली ने गवाएं 45 लाख रुपये, टेलीग्राम पर हुई थी दोनों की दोस्ती

पुलिस को दी शिकायत में दीपक कोहली ने बताया कि उन्हें टेलीग्राम पर कोरियन लड़की एनेक्सी का मैसेज आया था। दोस्ती करने के बाद उसने क्रिप्टो करेंसी में निवेश करने पर अच्छी रिटर्न मिलने का झांसा दिया।

कोरियन लड़की के चक्कर में आकर एक युवक को 45 लाख रुपये की चपत लगाए जाने का मामला सामने आया है। युवक ने टेलीग्राम पर कोरियन लड़की से दोस्ती कर क्रिप्टो करेंसी में निवेश किया था। साइबर थाना ईस्ट पुलिस ने शिकायत के आधार पर केस दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है।

पुलिस को दी शिकायत में दीपक कोहली ने बताया कि उन्हें टेलीग्राम पर कोरियन लड़की एनेक्सी का मैसेज आया था। दोस्ती करने के बाद उसने क्रिप्टो करेंसी में निवेश करने पर अच्छी रिटर्न मिलने का झांसा दिया। इसके बाद उसने एक वेबसाइट के बारे में बताया, जिसके जरिए ट्रेडिंग करने पर अच्छा मुनाफा होने की बात कही। उसके झांसे में आकर उसने करीब 45 लाख रुपये निवेश कर दिए।

उन्होंने बताया कि जब यह 45 लाख रुपये बढ़कर एक करोड़ 30 लाख रुपए हो गए तो उन्होंने यह रुपये निकालने का प्रयास किया, लेकिन वेबसाइट ने उन्हें वार्निंग मैसेज दिया, जिसमें लिखा था कि यह राशि निकालने के लिए उन्हें 25 लाख रुपये और जमा करने होंगे।

इस पर उन्होंने अपने स्तर पर जांच की तो पाया कि यह एक फेक वेबसाइट है, जो कोरिया की क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग वेबसाइट की तर्ज पर बनी हुई है। इस पर उन्होंने पुलिस को शिकायत देकर केस दर्ज कराया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

विस्तार

कोरियन लड़की के चक्कर में आकर एक युवक को 45 लाख रुपये की चपत लगाए जाने का मामला सामने आया है। युवक ने टेलीग्राम पर कोरियन लड़की से दोस्ती कर क्रिप्टो करेंसी में निवेश किया था। साइबर थाना ईस्ट पुलिस ने शिकायत के आधार पर केस दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है।

पुलिस को दी शिकायत में दीपक कोहली ने बताया कि उन्हें टेलीग्राम पर कोरियन लड़की एनेक्सी का मैसेज आया था। दोस्ती करने के बाद उसने क्रिप्टो करेंसी में निवेश करने पर अच्छी रिटर्न मिलने का झांसा दिया। इसके बाद उसने एक वेबसाइट के बारे में बताया, जिसके जरिए ट्रेडिंग करने पर अच्छा मुनाफा होने की बात कही। उसके झांसे में आकर उसने करीब 45 लाख रुपये निवेश कर दिए।

उन्होंने बताया कि जब यह 45 लाख रुपये बढ़कर एक करोड़ 30 लाख रुपए हो गए तो उन्होंने यह रुपये निकालने का प्रयास किया, लेकिन वेबसाइट ने उन्हें वार्निंग मैसेज दिया, जिसमें लिखा था कि यह राशि निकालने के लिए उन्हें 25 लाख रुपये और जमा करने होंगे।

इस पर उन्होंने अपने स्तर पर जांच की तो पाया कि यह एक फेक वेबसाइट है, जो कोरिया की क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग वेबसाइट की तर्ज पर बनी हुई है। इस पर उन्होंने पुलिस को शिकायत देकर केस दर्ज कराया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।